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    中國官方發布懲治涉外匯違法犯罪案例

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    中國官方發布懲治涉外匯違法犯罪案例

    2023年12月27日 13:57 來源:中國新聞網
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      中新社北京12月27日電 (記者 張素 夏賓) 中國最高人民檢察院、國家外匯管理局27日對外發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。這批案例共8件,主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件。

      跨境對敲型非法買賣外匯是非法買賣外匯的典型表現之一。此類案件中,人民幣和外幣一般不進行物理上的跨境流轉,表面看資金在境內外單向循環,實質上屬于變相買賣外匯行為。

      最高檢第四檢察廳負責人分析此類犯罪特點時說,跨境對敲手段復雜多樣,且與部分上游犯罪勾連緊密。為此,相關部門加大協作,正確把握非法買賣外匯刑事案件的證明標準,切實加大非法買賣外匯犯罪全鏈條懲治力度。

      強化行刑銜接,嚴懲違法犯罪,在兩部門此次發布的案例中有所體現。比如在“趙某等人非法經營案”中,檢察機關準確認定涉虛擬貨幣交易相關犯罪事實,最終讓不法分子獲刑11年。

      “近兩年來,國家外匯管理局配合司法機關打擊非法經營等外匯違法犯罪案件200余件,行政查處非法買賣外匯、逃匯、騙購外匯等違規案件1100余起,罰沒款約15億元人民幣,有力維護外匯市場良性秩序?!眹彝鈪R局管理檢查司負責人說。

      當前,外匯違法犯罪呈現新的趨勢及特點。一方面,資金跨境轉移更加隱蔽,地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境對敲模式;另一方面,資金交易更加快速龐雜,虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。

      最高檢、國家外匯局相關負責人表示,將進一步加強執法司法協作,完善執法司法標準,依法懲治各類外匯違法犯罪活動。(完)

    【編輯:盧巖】
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